Брокерский счет для нерезидента
Правительство Нидерландов начало консультации по предложению о введении реестра конечных бенефициаров UBO для трастов и аналогичных правовых форм, включая голландские взаимные фонды.
Публикация 1.
Зачисление денежных средств на зарубежные счета Федеральным законом от Таким образом, помимо указанных выше случаев правомерного способа зачислять средства физическому лицу - резиденту РФ на его счета в зарубежных банках минуя счет в российском банке. Расходование денежных средств на зарубежных счетах Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, с использованием средств, зачисленных в соответствии с законом на свои зарубежные счета, если эти средства не связаны с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации.
Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ или осуществленных с нарушением валютного законодательства РФ, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета вклады в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, признается административным правонарушением, за которое ч.
Обращаем Ваше внимание, что все вышеуказанные положения не распространяются на счета вклады резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации филиалах российских банков.
С 01 января года помимо брокерский счет для нерезидента об открытии счета в банках за пределами территории РФ физические лица-резиденты РФ обязаны представлять в налоговые органы также отчеты о движении средств по счетам вкладам в указанных банках. Ответственность за непредставление такого отчета пока установлена в виде штрафов для граждан, для должностных лиц до 40 рублей и для юридических лиц до руб.
